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　　紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃（以下簡稱"首期1號員工持股計劃"）第一次持有人會議，于2016年12月9日-2016年12月12日以通訊方式召開，會議應出席持有人405人，實際出席本次會議的持有人403人，代表首期1號員工持股計劃份額20，197，478份，占首期1號員工持股計劃總份額的99.70%。會議由公司董事長趙偉國先生召集和主持。本次會議的召集、召開符合相關法律、法規和規范性文件的規定。經與會持有人認真討論并表決，審議通過如下決議：

　　一、審議通過《紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃章程》

　　表決結果：同意19，976，478份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的98.91%；反對140，000份；棄權81，000份。

　　二、審議通過關于成立紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃管理委員會的議案

　　首期1號員工持股計劃設管理委員會，作為首期1號員工持股計劃的日常監督管理機構，代表首期1號員工持股計劃持有人行使股東權利。管理委員會委員由5名委員組成，設管理委員會主任1名，管理委員會主任由管理委員會全體委員過半數同意選舉產生。管理委員會委員的任期為員工持股計劃的存續期。

　　表決結果：同意20，193，478份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的99.98%；反對3，000份；棄權1，000份。

　　三、審議通過關于選舉紫光股份有限公司首期1號員工持股計劃管理委員會委員的議案

　　選舉齊聯先生、郭京蓉女士、秦蓬先生、張蔚女士和丁磊先生為首期1號員工持股計劃管理委員會委員。

　　表決結果：同意20，191，478份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的99.97%；反對3，000份；棄權3，000份。

　　特此公告。

　　紫光股份有限公司董事會

　　2016年12月14日