最高人民法院 最高人民檢察院 公安部
關(guān)于辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見
法發(fā)〔2022〕23號
為依法懲治信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》以及有關(guān)法律、司法解釋的規(guī)定，結(jié)合偵查、起訴、審判實(shí)踐，現(xiàn)就辦理此類案件適用刑事訴訟程序問題提出以下意見。
一、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的范圍
1.本意見所稱信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件包括：
（1）危害計算機(jī)信息系統(tǒng)安全犯罪案件；
（2）拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的犯罪案件；
（3）主要行為通過信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的詐騙、賭博、侵犯公民個人信息等其他犯罪案件。
二、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的管轄
2.信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件由犯罪地公安機(jī)關(guān)立案偵查。必要時，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案偵查。
信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的犯罪地包括用于實(shí)施犯罪行為的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)使用的服務(wù)器所在地，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者所在地，被侵害的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及其管理者所在地，犯罪過程中犯罪嫌疑人、被害人或者其他涉案人員使用的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所在地，被害人被侵害時所在地以及被害人財產(chǎn)遭受損失地等。
涉及多個環(huán)節(jié)的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，犯罪嫌疑人為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的，其犯罪地、居住地或者被幫助對象的犯罪地公安機(jī)關(guān)可以立案偵查。
3.有多個犯罪地的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，由最初受理的公安機(jī)關(guān)或者主要犯罪地公安機(jī)關(guān)立案偵查。有爭議的，按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，協(xié)商解決；經(jīng)協(xié)商無法達(dá)成一致的，由共同上級公安機(jī)關(guān)指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案偵查。需要提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由立案偵查的公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。
4.具有下列情形之一的，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案處理：
（1）一人犯數(shù)罪的；
（2）共同犯罪的；
（3）共同犯罪的犯罪嫌疑人、被告人還實(shí)施其他犯罪的；
（4）多個犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的犯罪行為存在關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明全部案件事實(shí)的。
對為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供程序開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，涉嫌犯罪的，可以依照第一款的規(guī)定并案偵查。
有關(guān)公安機(jī)關(guān)依照前兩款規(guī)定并案偵查的案件，需要提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。
5.并案偵查的共同犯罪或者關(guān)聯(lián)犯罪案件，犯罪嫌疑人人數(shù)眾多、案情復(fù)雜的，公安機(jī)關(guān)可以分案移送審查起訴。分案移送審查起訴的，應(yīng)當(dāng)對并案偵查的依據(jù)、分案移送審查起訴的理由作出說明。
對于前款規(guī)定的案件，人民檢察院可以分案提起公訴，人民法院可以分案審理。
分案處理應(yīng)當(dāng)以有利于保障訴訟質(zhì)量和效率為前提，并不得影響當(dāng)事人質(zhì)證權(quán)等訴訟權(quán)利的行使。
6.依照前條規(guī)定分案處理，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院在分案前有管轄權(quán)的，分案后對相關(guān)案件的管轄權(quán)不受影響。根據(jù)具體情況，分案處理的相關(guān)案件可以由不同審級的人民法院分別審理。
7.對于共同犯罪或者已并案偵查的關(guān)聯(lián)犯罪案件，部分犯罪嫌疑人未到案，但不影響對已到案共同犯罪或者關(guān)聯(lián)犯罪的犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實(shí)認(rèn)定的，可以先行追究已到案犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任。之前未到案的犯罪嫌疑人、被告人歸案后，可以由原辦案機(jī)關(guān)所在地公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄其所涉及的案件。
8.對于具有特殊情況，跨省（自治區(qū)、直轄市）指定異地公安機(jī)關(guān)偵查更有利于查清犯罪事實(shí)、保證案件公正處理的重大信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，以及在境外實(shí)施的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，公安部可以商最高人民檢察院和最高人民法院指定偵查管轄。
9.人民檢察院對于審查起訴的案件，按照刑事訴訟法的管轄規(guī)定，認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由上級人民檢察院或者同級其他人民檢察院起訴的，應(yīng)當(dāng)將案件移送有管轄權(quán)的人民檢察院，并通知移送起訴的公安機(jī)關(guān)。人民檢察院認(rèn)為需要依照刑事訴訟法的規(guī)定指定審判管轄的，應(yīng)當(dāng)協(xié)商同級人民法院辦理指定管轄有關(guān)事宜。
10.犯罪嫌疑人被多個公安機(jī)關(guān)立案偵查的，有關(guān)公安機(jī)關(guān)一般應(yīng)當(dāng)協(xié)商并案處理，并依法移送案件。協(xié)商不成的，可以報請共同上級公安機(jī)關(guān)指定管轄。
人民檢察院對于審查起訴的案件，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人還有犯罪被異地公安機(jī)關(guān)立案偵查的，應(yīng)當(dāng)通知移送審查起訴的公安機(jī)關(guān)。
人民法院對于提起公訴的案件，發(fā)現(xiàn)被告人還有其他犯罪被審查起訴、立案偵查的，可以協(xié)商人民檢察院、公安機(jī)關(guān)并案處理，但可能造成審判過分遲延的除外。決定對有關(guān)犯罪并案處理，符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零四條規(guī)定的，人民檢察院可以建議人民法院延期審理。
三、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的調(diào)查核實(shí)
11.公安機(jī)關(guān)對接受的案件或者發(fā)現(xiàn)的犯罪線索，在審查中發(fā)現(xiàn)案件事實(shí)或者線索不明，需要經(jīng)過調(diào)查才能夠確認(rèn)是否達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)公安機(jī)關(guān)辦案部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以進(jìn)行調(diào)查核實(shí)；經(jīng)過調(diào)查核實(shí)達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)及時立案。
12.調(diào)查核實(shí)過程中，可以采取詢問、查詢、勘驗、檢查、鑒定、調(diào)取證據(jù)材料等不限制被調(diào)查對象人身、財產(chǎn)權(quán)利的措施，不得對被調(diào)查對象采取強(qiáng)制措施，不得查封、扣押、凍結(jié)被調(diào)查對象的財產(chǎn)，不得采取技術(shù)偵查措施。
13.公安機(jī)關(guān)在調(diào)查核實(shí)過程中依法收集的電子數(shù)據(jù)等材料，可以根據(jù)有關(guān)規(guī)定作為證據(jù)使用。
調(diào)查核實(shí)過程中收集的材料作為證據(jù)使用的，應(yīng)當(dāng)隨案移送，并附批準(zhǔn)調(diào)查核實(shí)的相關(guān)材料。
調(diào)查核實(shí)過程中收集的證據(jù)材料經(jīng)查證屬實(shí)，且收集程序符合有關(guān)要求的，可以作為定案依據(jù)。
四、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的取證
14.公安機(jī)關(guān)向網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者調(diào)取電子數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)制作調(diào)取證據(jù)通知書，注明需要調(diào)取的電子數(shù)據(jù)的相關(guān)信息。調(diào)取證據(jù)通知書及相關(guān)法律文書可以采用數(shù)據(jù)電文形式。跨地域調(diào)取電子數(shù)據(jù)的，可以通過公安機(jī)關(guān)信息化系統(tǒng)傳輸相關(guān)數(shù)據(jù)電文。
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者向公安機(jī)關(guān)提供電子數(shù)據(jù)的，可以采用數(shù)據(jù)電文形式。采用數(shù)據(jù)電文形式提供電子數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)保證電子數(shù)據(jù)的完整性，并制作電子證明文件，載明調(diào)證法律文書編號、單位電子公章、完整性校驗值等保護(hù)電子數(shù)據(jù)完整性方法的說明等信息。
數(shù)據(jù)電文形式的法律文書和電子證明文件，應(yīng)當(dāng)使用電子簽名、數(shù)字水印等方式保證完整性。
15.詢（訊）問異地證人、被害人以及與案件有關(guān)聯(lián)的犯罪嫌疑人的，可以由辦案地公安機(jī)關(guān)通過遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)視頻等方式進(jìn)行并制作筆錄。
遠(yuǎn)程詢（訊）問的，應(yīng)當(dāng)由協(xié)作地公安機(jī)關(guān)事先核實(shí)被詢（訊）問人的身份。辦案地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將詢（訊）問筆錄傳輸至協(xié)作地公安機(jī)關(guān)。詢（訊）問筆錄經(jīng)被詢（訊）問人確認(rèn)并逐頁簽名、捺指印后，由協(xié)作地公安機(jī)關(guān)協(xié)作人員簽名或者蓋章，并將原件提供給辦案地公安機(jī)關(guān)。詢（訊）問人員收到筆錄后，應(yīng)當(dāng)在首頁右上方寫明“于某年某月某日收到”，并簽名或者蓋章。
遠(yuǎn)程詢（訊）問的，應(yīng)當(dāng)對詢（訊）問過程同步錄音錄像，并隨案移送。
異地證人、被害人以及與案件有關(guān)聯(lián)的犯罪嫌疑人親筆書寫證詞、供詞的，參照執(zhí)行本條第二款規(guī)定。
16.人民檢察院依法自行偵查、補(bǔ)充偵查，或者人民法院調(diào)查核實(shí)相關(guān)證據(jù)的，適用本意見第14條、第15條的有關(guān)規(guī)定。
17.對于依照本意見第14條的規(guī)定調(diào)取的電子數(shù)據(jù)，人民檢察院、人民法院可以通過核驗電子簽名、數(shù)字水印、電子數(shù)據(jù)完整性校驗值及調(diào)證法律文書編號是否與證明文件相一致等方式，對電子數(shù)據(jù)進(jìn)行審查判斷。
對調(diào)取的電子數(shù)據(jù)有疑問的，由公安機(jī)關(guān)、提供電子數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者作出說明，或者由原調(diào)取機(jī)關(guān)補(bǔ)充收集相關(guān)證據(jù)。
五、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的其他問題
18.采取技術(shù)偵查措施收集的材料作為證據(jù)使用的，應(yīng)當(dāng)隨案移送，并附采取技術(shù)偵查措施的法律文書、證據(jù)材料清單和有關(guān)說明材料。移送采取技術(shù)偵查措施收集的視聽資料、電子數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)由兩名以上偵查人員制作復(fù)制件，并附制作說明，寫明原始證據(jù)材料、原始存儲介質(zhì)的存放地點(diǎn)等信息，由制作人簽名，并加蓋單位印章。
19.采取技術(shù)偵查措施收集的證據(jù)材料，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過當(dāng)庭出示、辨認(rèn)、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證。當(dāng)庭調(diào)查技術(shù)偵查證據(jù)材料可能危及有關(guān)人員的人身安全，或者可能產(chǎn)生其他嚴(yán)重后果的，法庭應(yīng)當(dāng)采取不暴露有關(guān)人員身份和技術(shù)偵查措施使用的技術(shù)設(shè)備、技術(shù)方法等保護(hù)措施。必要時，審判人員可以在庭外對證據(jù)進(jìn)行核實(shí)。
20.辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，對于數(shù)量特別眾多且具有同類性質(zhì)、特征或者功能的物證、書證、證人證言、被害人陳述、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料，確因客觀條件限制無法逐一收集的，應(yīng)當(dāng)按照一定比例或者數(shù)量選取證據(jù)，并對選取情況作出說明和論證。
人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查取證方法、過程是否科學(xué)。經(jīng)審查認(rèn)為取證不科學(xué)的，應(yīng)當(dāng)由原取證機(jī)關(guān)作出補(bǔ)充說明或者重新取證。
人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合其他證據(jù)材料，以及犯罪嫌疑人、被告人及其辯護(hù)人所提辯解、辯護(hù)意見，審查認(rèn)定取得的證據(jù)。經(jīng)審查，對相關(guān)事實(shí)不能排除合理懷疑的，應(yīng)當(dāng)作出有利于犯罪嫌疑人、被告人的認(rèn)定。
21.對于涉案人數(shù)特別眾多的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，確因客觀條件限制無法收集證據(jù)逐一證明、逐人核實(shí)涉案賬戶的資金來源，但根據(jù)銀行賬戶、非銀行支付賬戶等交易記錄和其他證據(jù)材料，足以認(rèn)定有關(guān)賬戶主要用于接收、流轉(zhuǎn)涉案資金的，可以按照該賬戶接收的資金數(shù)額認(rèn)定犯罪數(shù)額，但犯罪嫌疑人、被告人能夠作出合理說明的除外。案外人提出異議的，應(yīng)當(dāng)依法審查。
22.辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)依法及時查封、扣押、凍結(jié)涉案財物，督促涉案人員退贓退賠，及時追贓挽損。
公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)全面收集證明涉案財物性質(zhì)、權(quán)屬情況、依法應(yīng)予追繳、沒收或者責(zé)令退賠的證據(jù)材料，在移送審查起訴時隨案移送并作出說明。其中，涉案財物需要返還被害人的，應(yīng)當(dāng)盡可能查明被害人損失情況。人民檢察院應(yīng)當(dāng)對涉案財物的證據(jù)材料進(jìn)行審查，在提起公訴時提出處理意見。人民法院應(yīng)當(dāng)依法作出判決，對涉案財物作出處理。
對應(yīng)當(dāng)返還被害人的合法財產(chǎn)，權(quán)屬明確的，應(yīng)當(dāng)依法及時返還；權(quán)屬不明的，應(yīng)當(dāng)在人民法院判決、裁定生效后，按比例返還被害人，但已獲退賠的部分應(yīng)予扣除。
23.本意見自2022年9月1日起施行。《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》（公通字〔2014〕10號）同時廢止。
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