國內(nèi)首起以區(qū)塊鏈技術(shù)包裝，以數(shù)字貨幣為交易媒介的Plus Token傳銷案迎來終審判決。
11月26日，根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)，江蘇省鹽城市中級人民法院發(fā)布了對特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案二審刑事裁定書，決定認(rèn)為本案事實清楚，決定不開庭審理，駁回上訴，維持原判。
層級關(guān)系高達(dá)3293層，收取數(shù)字貨幣總和超148億
Plus Token是披著“區(qū)塊鏈”外衣誕生的。
據(jù)刑事裁定書顯示，2018年初，被告人陳波以區(qū)塊鏈為概念策劃在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立Plus Token平臺開展傳銷活動，先后聘請被告人鄭敬、王仁虎團(tuán)隊開發(fā)、運營維護(hù)該APP并建立域名為www.plToken.io的網(wǎng)站，該平臺A**于2018年5月1日正式上線。同時，被告人陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江等人成立了Plus Token平臺最高市場推廣團(tuán)隊——盛世聯(lián)盟社區(qū)，通過微信群、互聯(lián)網(wǎng)、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式發(fā)布Plus Token平臺的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構(gòu)、夸大平臺實力及盈利前景進(jìn)行宣傳推廣。
2018年5月開始，被告人陳波、袁園先后招募被告人劉帥、陳滔、賀思思、劉佳、彭波、陸姣龍、伍見紅等人從事Plus Token平臺的客服、撥幣工作。2018年8月，經(jīng)被告人丁贊清邀請，被告人陸萬龍加入Plus Token平臺并負(fù)責(zé)介紹、對接其他區(qū)塊鏈領(lǐng)域活動主辦方、新聞媒介，推廣宣傳平臺，擴(kuò)大影響力。
Plus Token平臺沒有任何實際經(jīng)營活動，以互聯(lián)網(wǎng)為媒介在我國及韓國、日本等國傳播。該平臺以提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能（即同時在不同交易所進(jìn)行套利交易，賺取差價），實際并不具備該功能。平臺要求參加者通過上線的推薦取得該平臺會員賬號，繳納價值500美元以上的數(shù)字貨幣作為門檻費，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，并根據(jù)發(fā)展下線會員數(shù)量和投資資金的數(shù)量，將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個等級，該平臺設(shè)置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進(jìn)行返利，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費金額作為返利依據(jù)。
2019年1月，為逃避法律打擊，陳波、袁園將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，并繼續(xù)以Plus Token平臺進(jìn)行傳銷活動。
經(jīng)上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心對Plus Token平臺后臺電子數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定：2018年4月6日至2019年6月27日，該平臺共記錄注冊會員賬號2693494個（經(jīng)去除身份證重復(fù)的賬號），其中經(jīng)過身份認(rèn)證的賬號1594871個，最大層級為3293層。
經(jīng)蘇州瑞亞會計師事務(wù)所鑒定：截至2019年6月27日，Plus Token平臺共收取會員繳納的比特幣（BTC）31.42萬個，比特現(xiàn)金（BCH）11.75萬個，達(dá)世幣（DASH）9.6萬個，狗狗幣（DOGE）110.6億個，萊特幣（LTC）184.77萬個，以太坊（ETH）917.42萬個，柚子幣（EOS）5136.33萬個，瑞波幣（XRP）9.28萬個。據(jù)鹽城市物價局價格認(rèn)定中心認(rèn)定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數(shù)字貨幣總和超148億元。
截止案發(fā)，被告人陳波除以數(shù)字貨幣支付相關(guān)平臺推廣費用外、支付其他平臺工作人員費用外，另通過變賣數(shù)字貨幣進(jìn)行了變現(xiàn)，其中通過賣幣給付繼森、游上椿等人變現(xiàn)人民幣145070462.08元。
除14人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪外，根據(jù)原審法庭認(rèn)定，2019年6月27日至28日，陳滔在明知Plus Token平臺負(fù)責(zé)人陳波被公安機(jī)關(guān)抓獲，相關(guān)數(shù)字貨幣系犯罪所得的情況下，仍然積極與陸姣龍進(jìn)行合謀，轉(zhuǎn)移、窩藏相關(guān)數(shù)字貨幣，折合人民幣1.5億元，數(shù)額特別巨大。被告人陸萬龍被偵查機(jī)關(guān)取保候?qū)徶螅瑢⑵渲?50個比特幣進(jìn)行了兌換并轉(zhuǎn)移隱匿。最終造成456個比特幣、573181.4個柚子幣和911個以太坊無法追回。
二審維持原判
根據(jù)北京日報9月報道，2019年初，鹽城市公安局成立專案組對“Plus Token”平臺進(jìn)行偵查，同年6月，專案組民警分赴多個國家和地區(qū)，配合當(dāng)?shù)鼐匠晒⒉啬湓诰惩獾?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內(nèi)也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。2020年3月，公安部部署全國公安機(jī)關(guān)將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。
一審判決公布后，原公訴機(jī)關(guān)鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院提起抗訴。原審被告人陳波、丁贊清、谷智江、袁園、陸姣龍、王仁虎、劉帥不服，提出上訴。在二審審理期間，原審被告人劉帥提出撤回上訴，鹽城市人民檢察院決定撤回抗訴。
對此，江蘇省鹽城市中級人民法院認(rèn)為，上訴理由和辯護(hù)意見均不能成立。
該法院認(rèn)為，幾位上訴人與原審被告人以經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。
原審被告人陳滔明知是他人犯罪所得的贓款而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江、袁園、陸姣龍、鄭敬、王仁虎、陸萬龍是主犯。賀思思、劉佳、劉帥、彭波、伍見紅在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。