7月15日晚間，聞泰科技發布公告稱，隨著本次重大資產（ODM相關資產）出售的交割進展，公司業務結構將發生重大轉變，公司戰略重心將聚焦于半導體業務領域。在此背景之下，公司董事會于近日收到董事長兼總裁張秋紅女士、職工代表董事兼副總裁董波濤先生、董事謝國聲先生、董事會秘書高雨女士的書面辭任報告，因工作變動原因申請辭去公司董事、高級管理人員相關職務。
同時，聞泰科技表示，公司決定引入在半導體業務領域具有深厚專業背景與豐富實踐經驗的人員進入董事會，從而為公司半導體業務的長遠發展提供更具針對性的戰略指導與決策支持。
根據《公司章程》規定，公司董事會共由 5 名董事組成，張秋紅女士、謝國聲先生辭職導致公司董事人數低于《公司章程》規定。為了確保董事會的正常運作，張秋紅女士將繼續履行董事長/法定代表人、戰略委員會委員（召集人）、薪酬與考核委員會委員職責，謝國聲先生將繼續履行董事、審計委員會委員職責，至新任董事通過股東會審議之日止。
至于引入在半導體業務領域具有深厚專業背景與豐富實踐經驗的人員進入董事會方面，經公司董事會提名委員會審查，2025 年 7 月 14 日公司召開第十二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于提名公司第十二屆董事會非獨立董事候選人的議案》，公司董事會同意提名楊沐女士、莊偉先生（簡歷附后）為公司第十二屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東會審議通過之日起至第十二屆董事會任期屆滿之日止。
公告稱，根據《公司法》、《公司章程》以及其他法律法規的相關規定，上述高級管理人員職務的離任日期自送達董事會之日起生效。
經公司董事會提名委員會審查，2025 年 7 月 14 日公司召開第十二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于聘任公司副總裁的議案》，公司董事會同意聘任沈新佳女士為公司副總裁，任期自董事會審議通過之日起至第十二屆董事會任期屆滿之日止，并在公司聘任新的總裁前，代為履行總裁職責。根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，經公司第十二屆董事會第十六次會議審議通過，在聘任新的董事會秘書前，由公司財務總監張彥茹女士代為履行董事會秘書職責。公司董事會將按照相關規定，盡快聘任新的總裁及董事會秘書。
相關高管離職對于公司的影響，聞泰科技表示，上述人員所負責的工作將按照公司流程進行交接，其離任不會對公司正常經營活動產生不利影響。
