3月11日晚間，科大國盾量子技術股份有限公司（下稱“國盾量子”）發布公告稱，公司今日召開第三屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票方案的議案》《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票預案的議案》《關于公司與中電信量子集團簽署<附條件生效的股份認購暨戰略合作協議>暨關聯交易的議案》等議案。公司擬向特定對象中電信量子集團發行股票數量為24,112,311股，擬募集資金總額不超過1,903,425,830.34元（含本數），最終發行數量以中國證監會同意注冊發行的股票數量為準。
基于此，公司與中電信量子集團簽署了《附條件生效的股份認購協議》，同時中電信量子集團分別與科大控股、彭承志先生簽署了《一致行動協議》，本次發行完成后，中電信量子集團持有的股份比例為23.08%，擁有公司41.36%的股份表決權。本次發行完成后，中電信量子集團將成為公司控股股東。
公告介紹，中電信量子集團于2023年5月26日成立于安徽省合肥市，是中國電信全資設立的子公司。中電信量子集團以建設成為“全球領先的量子科技企業”為目標，積極推動量子通信產業化、重點布局量子計算新能力、戰略關注量子測量領域，攻堅量子底層核心技術，并依托中國電信覆蓋全國全網的云網資源、開發能力、服務渠道等優勢，推動量子產業全國規模推廣。
國盾量子在報告中，介紹了中電信量子集團入主的背景：
1、量子信息事關國家戰略，是重點發展的未來產業
近年來，以量子通信、量子計算和量子精密測量為代表的量子信息技術發展迅速，已經成為基礎研究探索、顛覆性技術創新以及未來產業變革的重要發才引育和國際合作等，政府、科研機構和產業資本緊密結合，將發展量子信息科技和推動相關產業發展上升到國家戰略高度。美國已通過《國家量子計劃法案》《量子計算網絡安全防范法案》等，正在實施相關計劃；歐盟發布《戰略研究和產業議程（SRIA）》報告，涵蓋并統籌了“量子技術旗艦戰略研究議程”“量子芯片戰略工業路線圖”、EuroQCI工程、EuroQCS工程和芯片法案等歐洲正在進行的量子技術工業和研發計劃，明確在歐洲推進部署量子密鑰分發（QKD）網絡和發展量子計算機，全面推進量子技術戰略；2023年度，德國政府通過“量子技術行動計劃”，英國政府公布了“國家量子戰略”，澳大利亞、俄羅斯、日本、韓國、印度等也發布和實施了相關計劃。
受益于黨和國家前瞻部署和戰略布局，我國在量子信息科技領域突破了一系列重要科學問題和關鍵核心技術，產出了一批具有重要國際影響力的成果。目前我國在量子通信的研究和應用方面處于國際領先地位，在量子計算方面與發達國家整體處于同一水平，在量子精密測量方面發展迅速。2021年3月，我國《第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》指出，量子信息是事關國家安全和發展全局的基礎核心領域，“十四五”期間，我國將瞄準量子信息領域實施一批具有前瞻性、戰略性的國家重大科技項目，包括“量子信息等重大創新領域組建一批國家實驗室”“加強原創性引領性科技攻關”“量子信息城域、城際、自由空間量子通信技術研發，通用量子計算原型機和實用化量子模擬機研制，量子精密測量技術突破”等。多部委和各地方政府陸續出臺相關政策……2024年3月，國務院《政府工作報告》指出，2023年我國科技創新實現新的突破，包括“量子技術等前沿領域創新成果不斷涌現”等，2024年要大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力，“制定未來產業發展規劃，開辟量子技術、生命科學等新賽道”。
2、中國電信集團科創引領產業升級，布局量子信息
新時代新征程中，黨中央賦予國資央企堅持和引領高質量發展的重大使命，深入推進布局優化和結構調整，推動國有資本不斷向關系國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中，向提供公共服務、應急能力建設和公益性等關系國計民生的重要行業和關鍵領域集中，向前瞻性戰略性新興產業集中。中國電信集團作為中國特大型通信運營企業，主要經營移動通信、互聯網接入及應用、固定電話、衛星通信、ICT集成等綜合信息服務，是國家信息化建設的主力軍之一，擁有超過4.08億戶移動用戶、1.90億戶有線寬帶用戶，具有雄厚的綜合實力和數以億計的客戶資源，始終堅持“科技是第一生產力”，全力打造“三型”企業：服務型、科技型、安全型企業，積極踐行建設網絡強國和數字中國、維護網信安全的初心使命。近年來，中國電信集團深入實施國有企業改革深化提升行動，加快戰略新興產業發展，構建面向未來的核心競爭力，將量子信息等七大領域作為重點發展的戰略新興產業和未來產業，進一步加大基礎研究和應用技術研究力度，提前布局并持續加大量子科技領域創新投入，積極打造量子信息原創技術“策源地”，推進產業升級，勇當現代產業鏈“鏈長”。
在科研攻關方面，在量子通信領域，中國電信集團牽頭科技創新2030重大項目“面向運營商云網業務的融合量子密鑰分發的密碼系統研究和應用示范”，牽頭國際標準ITU-T《量子密鑰分發網絡-可靠性評估》獲批立項，牽頭制定《量子密鑰分發與經典光通信共纖傳輸技術要求》等9項行業標準；與華為聯合打造Mate 60 Pro量子密話定制終端，實現“衛星+量子”通話的雙重安全機制。在量子計算領域，將“天翼云”超級算力與國盾量子176量子比特超導量子計算能力進行融合，研制“天衍”量子計算云平臺，致力于推動量子計算走向實用化。
在產業發展方面，中國電信集團將量子信息技術與新一代網絡、云計算、數字化平臺等技術深度融合，構建“DICT+量子”全場景能力體系，面向全國黨政、軍隊、企業等領域打造了50多個標桿項目；建成國內規模最大、用戶最多、應用最全的合肥量子城域網，覆蓋合肥市區500多家黨政事業單位；基于量子安全密鑰的雙模對講機為北京冬奧會、冬殘奧會、杭州亞運會等重要活動提供加密融合通信保障；在中國電信廣州2023數字科技生態大會上發布了“天衍”量子計算云平臺、量子密話密信、量子安全 OTN 等產品，快速提升了社會各界對量子技術的認知。下一步，中國電信集團將發揮央企的引領帶動作用，強化量子領域科技創新，積極推進量子新型基礎設施的規劃和建設，加強相關領域的產學研合作，推動量子新型基礎設施的產業發展。
3、國盾量子加速拓展技術應用，發展新質生產力
國盾量子是中國量子信息技術產業化的開拓者、實踐者、引領者。自 2009年成立開始，公司面向世界科技前沿、國民經濟主戰場和國家重大需求，秉承“預研一代、研制一代、生產一代”的總體布局，以先進研發平臺和高水平研發團隊為基礎開展持續攻關，在核心技術、關鍵國產器件等方面取得了一系列成果。公司是國家高新技術企業、國家專精特新小巨人企業，先后承擔科技部863 計劃項目、多個省市自主創新專項、省市科技重大專項等，根據德溫特(Derwent)國際權威專利數據庫數據顯示，國盾量子在量子通信相關領域公開的同族專利數量排名全球首位。在國家相關部門的幫助指導下，公司牽頭及參與制定了多項相關國際、國家、行業標準，完善量子保密通信組網、運營、應用、認證的完整標準體系，通過與各個行業及領域更廣泛的融合與協同，推動量子技術進一步走向應用和市場。
目前，全球范圍內以量子信息技術為主營業務的上市公司數量不多，行業整體還在早期。盡管國盾量子在量子通信領域已經形成一系列示范應用和試商用項目，也是國際上為數不多可以提供量子計算整機解決方案的企業，具有從基礎研究成果向工程應用和產品快速轉化的技術能力體系，但在應用推廣、市場拓展上有短板，公司市場體系建設和營銷推廣能力仍有待提高，亟需強化自身能力，推動核心元器件和儀器設備國產化、硬軟件系統發展和下游各領域的應用探索，加速融入通信和信息安全體系發展的大格局，推動量子信息技術實用化和產業發展。未來，需要加速開拓應用場景，進一步整合科技創新資源，引領發展戰略性新興產業和未來產業，加快形成新質生產力。
4、中國電信集團與國盾量子具有良好的合作基礎
基于國盾量子技術優勢、中國電信集團的雄厚實力以及大力推進量子信息產業發展的共同愿景，中國電信集團與國盾量子已開展多方面合作。2014年11月，中國電信上海分公司與公司全資子公司上海國盾簽署合作協議，共同參與上海市量子通信產業園（一期）項目的建設工作。后續，中國電信集團和國盾量子在其他方面也陸續開展多次合作，例如共同發布“量子-經典波分復用”技術，使得量子保密通信網絡可以更好與現網寬帶光通信技術融合；合作在國際電信聯盟（ITU）發起設立了量子技術焦點組，共同參與相關國際標準的制定等。2020年11月，在天翼智能生態博覽會上，中國電信集團正式啟動“量子鑄盾行動”，按照國家網絡安全的重大戰略部署，由中國電信集團與國盾量子合資成立中電信量子科技有限公司，融合5G和量子信息技術，借助中國電信集團優勢網絡資源、科創能力、市場化機制和國盾量子領先的量子核心技術，促進產學研協同創新，開展量子科技基礎研究和應用研發，共同推進關鍵核心技術攻關；通過整合量子通信技術、國產商用密碼技術、大數據、云計算等前沿技術，
加快推動量子科技創新應用攻堅和成果轉化。2022年12月，在2022天翼數字科技生態大會科技創新合作論壇上，中國電信集團聯合華為、國盾量子、中電信量子科技有限公司共同發布“OTN 融量子加密專線”創新方案，有效推進量子加密傳送網走向商用。目前，包括量子通信、量子計算在內的前沿科技正在加速走向實用化，基于雙方良好的合作基礎，要進一步加強國有經濟和民營經濟的融合力度，構建國有企業、民營企業優勢互補的產業鏈和創新鏈體系，進一步促進二者的協同創新，加快布局量子計算、量子通信等關鍵數字技術創新應用。
通過引入中電信量子集團為控股股東，國盾量子將獲得以下價值：
1、增強國盾量子服務國家戰略的能力
自2009年成立以來，國盾量子以實現量子信息技術的全面產業化為己任，率先在量子通信領域深耕細作，是量子科技產業化的開拓者、實踐者和引領者，為國家量子保密通信網絡建設、“墨子號”及“濟南一號”量子衛星、“祖沖之”號實現超導量子計算優越性等重大項目提供設備、技術和服務支持，主導和參與了多項國內外量子信息標準建設，也形成了可以產業化應用的核心技術和市場認可的研發成果。但隨著量子信息國際競爭不斷加劇，2021年11月，美國商務部因“努力防止美國新興技術被用于中國支持軍事應用的量子計算，如反隱身和反潛應用，打破加密或開發牢不可破的加密技術”，將公司及子公司上海國盾列入“實體清單”，對公司實施禁運。在此情況下，進一步增強實力并引入央企作為戰略投資者，將有助于公司進一步推動量子技術體系升級和公司創新能力，攻關“卡脖子”技術產品，推動國內量子信息產業鏈、供應鏈關鍵環節自主可控。公司也可以利用中國電信龐大的網絡體系和客戶資源，在更多的領域和場景下開展產業布局，打通業務技術與市場需求，與下游產業形成更密切的合作關系，加快推動量子產品的應用推廣。
因此，本次發行有利于國盾量子等企業推動國家量子信息產業的發展和應對日趨激烈的國際競爭，增強國盾量子服務國家戰略的能力。
2、助力雙方實現“1+1>2”的跨越式發展
近年來，中國電信集團圍繞建設科技型企業目標，持續加大科研投入，取得了一定的成效，但在量子信息基礎研究、技術積累等方面仍有不足。國盾量子在量子通信、量子計算等量子信息核心技術方面具有領先優勢，具有從基礎研究成果向工程應用和產品快速轉化的技術能力體系，但在應用推廣、市場拓展等方面有短板。雙方戰略合作后，中電信量子集團將積極推動中國電信與國盾量子之間的合作和協同，將進一步推動量子技術融入關鍵數字基礎設施建設，推進量子通信關鍵器件芯片化、設備小型化攻關，推動量子通信網絡和經典通信網絡無縫銜接，構建完整的空地一體廣域量子通信網絡，夯實國家主權信息安全的底座。雙方還計劃發揮中國電信集團在云計算方面的優勢，進一步牽引量子計算等更加前沿領域的創新發展，作為云服務“國家隊”來牽引量子計算整條產業鏈發展，支持量子信息領域核心元器件和儀器設備國產化、硬軟件系統發展和下游各領域的應用探索，賦能千行百業。
本次發行完成后，有利于集中相關研究優勢和創新資源開展協同攻關，助力雙方實現“1+1>2”的跨越式發展。
3、優化國盾量子治理結構，夯實發展基礎
自2023年7月原實際控制人簽署的一致行動協議到期后，國盾量子無控股股東、實際控制人。雖然公司嚴格遵循《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》等法律、法規和規范性文件的要求，不斷完善公司治理結構，強化內部控制，但分散的股權結構仍給公司治理結構和決策機制帶來一定的風險。本次發行完成后，中國電信全資子公司中電信量子集團成為公司控股股東，國務院國資委成為公司實際控制人。通過引入中電信量子集團，一方面，可以優化國盾量子的股權結構和公司治理結構，形成更加合理、有效的內部決策機制，提升運營效率，為公司發展奠定堅實的基礎；另一方面，國盾量子獲得了更為充足的資金，可以進一步發展主營業務，加碼核心技術研發，提升抗風險能力，推動公司持續、健康發展。
本次發行完成后，可以進一步優化國盾量子治理結構，夯實發展基礎，為廣大投資者帶來更好的回報。
國盾量子還提到，本次發行將對高管人員的結構產生影響。
根據中電信量子集團與國盾量子簽訂的《附條件生效的股份認購協議》的相關約定，本次發行完成后，擬對國盾量子董事、監事、高級管理人員結構調整如下：
本次發行完成后，國盾量子董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。中電信量子集團有權提名4名非獨立董事候選人和2名獨立董事候選人。該等被提名董事候選人經國盾量子股東大會批準后擔任國盾量子董事。
在本次發行完成后，國盾量子監事會由3名監事組成，包括1名職工代表擔任的監事。中電信量子集團有權提名2名非職工代表擔任的監事，該等被提名監事候選人經國盾量子股東大會批準后擔任國盾量子監事。
在本次發行完成后，中電信量子集團有權向國盾量子董事會推薦1名總經理或財務負責人以及2名副總經理，該等被推薦候選人經國盾量子董事會批準后擔任國盾量子高級管理人員。
因此，本次發行完成后，公司董事會、監事會及高級管理人員將會發生變動，屆時公司將根據有關規定履行必要的法律程序和信息披露義務。
本次發行完成后，在符合國資監管規則和證券監管規則的前提下，中電信量子集團對國盾量子實施更加市場化的差異化管理，尊重企業市場主體地位，遵循市場經濟規律和企業發展規律，以規范決策機制和完善制衡機制為重點，堅持激勵機制與約束機制相結合，體現效率原則與公平原則，提升企業的市場化、現代化經營水平。
